La Cámara Federal de Buenos Aires revocó sobreseimientos y ordenó investigar al directorio de Ymad de la década pasada entre ellos al ex Rector de la UNT Cerisola, Fernando Valdez, docente de la UNT. Los delitos son lavado de dinero y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional con lingotes de oro provenientes de Minera …
Investigan al Directorio de Ymad por Lavado de Dinero y Fraude Leer más »
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se investigue el posible lavado de dinero (art. 303 CP) ocurrido en la ciudad de Concepción en el marco de una denuncia penal sobre diversos delitos cometidos en perjuicio de OSPIA (obra social de la Federación de empleados de la Industria Azucarera) y FEIA (Federación …
La Corte Suprema Ordena Investigar Lavado de Dinero en Denuncia Penal Contra OSPIA y FEIA Leer más »
Aplaudo a mis colegas magistrados de Río Gallegos que a través de una medida cautelar suspenden la navegación del buque de una empresa turística luego de detectar la presencia de hidrocarburos en el lago Argentino
Esta noticia debe leerse en clave del Caso Goldemberg (firmado el 16 de Mayo pasado) donde los cuatro jueces coincidieron en absolver a un acusado por lavado de dinero (la acción penal no estaba prescripta) ante una demora de 7 años en hacer un juicio oral. Insisto, los cuatro jueces sostienen que el dilatado mantenimiento …
Siempre digo que la Cámara Federal de Casación Penal es el Tribunal más ambiental del país. Por eso mi insistencia en los delitos penales federales. Claro que para llegar a ellos hay que ser querellante para pasar por encima a los tribunales locales federales que con excusas insostenibles se declaran incompetentes. Recientemente amplió la competencia …
