Noticia
Catamarca: a pedido del Ministerio Público Fiscal, revocan la falta de mérito y procesan a nueve personas por asociación ilícita y lavado de activos
Ciberdelitos #IntermediaciónFinanciera #MercadodeCapitales En la causa se investiga a los responsables de la firma “RT Inversiones SRL” por haber armado en esa provincia una estructura destinada a captar divisas de supuestos inversores con la finalidad de operar en el campo de las “criptomonedas” bajo la propuesta de un recupero con “intereses inusuales” para el mercado …
La Cámara Federal de Casación Penal Revoca el Sobreseimiento del Ingeniero Calvo por Contaminación con Líquidos Cloacales
#Sat #DelitosAmbientales #LiquidosCloacales La Cámara Federal de Casación Penal (el Tribunal mas protector/a del ambiente en nuestro país) revocó un sobreseimiento de la Cámara Federal de Tucumán que beneficiaba al ingeniero Calvo ex presidente de la Sat, en una causa penal por contaminación con líquidos cloacales. Hizo lugar a un Recurso de Casación interpuesto por …
Investigan al Directorio de Ymad por Lavado de Dinero y Fraude
La Cámara Federal de Buenos Aires revocó sobreseimientos y ordenó investigar al directorio de Ymad de la década pasada entre ellos al ex Rector de la UNT Cerisola, Fernando Valdez, docente de la UNT. Los delitos son lavado de dinero y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional con lingotes de oro provenientes de Minera …
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La Corte Suprema Ordena Investigar Lavado de Dinero en Denuncia Penal Contra OSPIA y FEIA
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se investigue el posible lavado de dinero (art. 303 CP) ocurrido en la ciudad de Concepción en el marco de una denuncia penal sobre diversos delitos cometidos en perjuicio de OSPIA (obra social de la Federación de empleados de la Industria Azucarera) y FEIA (Federación …
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Glaciares en riesgo
Aplaudo a mis colegas magistrados de Río Gallegos que a través de una medida cautelar suspenden la navegación del buque de una empresa turística luego de detectar la presencia de hidrocarburos en el lago Argentino