julio 2024
Investigan al Directorio de Ymad por Lavado de Dinero y Fraude
La Cámara Federal de Buenos Aires revocó sobreseimientos y ordenó investigar al directorio de Ymad de la década pasada entre ellos al ex Rector de la UNT Cerisola, Fernando Valdez, docente de la UNT. Los delitos son lavado de dinero y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional con lingotes de oro provenientes de Minera …
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La Corte Suprema Ordena Investigar Lavado de Dinero en Denuncia Penal Contra OSPIA y FEIA
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se investigue el posible lavado de dinero (art. 303 CP) ocurrido en la ciudad de Concepción en el marco de una denuncia penal sobre diversos delitos cometidos en perjuicio de OSPIA (obra social de la Federación de empleados de la Industria Azucarera) y FEIA (Federación …
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